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中视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开公司20

来源:东南卫视节目表 编辑:cctv5节目表 时间:2018-04-25

证券代码:600088 证券简称:中视传媒编号:临2011-18

中视传媒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议

暨召开公司2011年第一次

临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年11月11日上午在北京温特莱中心B座22层公司董事会会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2011年11月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事;应到董事9位,实到董事9位。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持,审议并通过如下决议:

一、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》;

根据经营需要,我公司及下属控股公司拟在2011年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2011年度,关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 10.32 亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3 亿元,租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元,广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币_5.9 亿元。详细内容见我公司关于2011年度日常关联交易预计的公告(临2011-20)。

经本次会议审议通过,同意将《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》第一百二十五条规定,作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,必须回避表决。应出席本次会议的非关联董事(即独立董事)3名,实际出席3名;非关联董事审议并通过了上述关联交易。

在6名关联董事回避表决的情况下,同意3票,无反对或弃权票。

二、经本次会议讨论,本公司2011年第一次临时股东大会定于2011年11月28日(周一)在北京召开,有关事项如下:

(一)、会议时间:2011年11月28日上午9:30;

(二)、会议地点:北京梅地亚中心第七会议室;

(三)、会议主要议程:

审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》。

(四)、出席会议对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、2011年11月21日(周一)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

(五)、会议登记事项:

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(六)、登记地点:

上海浦东新区福山路450 号新天国际大厦17 层A 座中视传媒董事会秘书处

(七)、登记时间:

2011年11月22日(周二)上午9时-11时,下午14时—16时

(八)、注意事项:

会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址:上海浦东新区福山路450 号新天国际大厦17 层A 座中视传媒董事会秘书处

邮政编码:200012

联系电话:021-68765168

传真:021-68763868

联 系 人:贺芳

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人( 单位) 出席中视传媒股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数:委托人股票帐户:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期

本授权委托书按本格式自制及复印均有效

证券代码:600088 股票简称:中视传媒编号:2011-19

中视传媒股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年11月11日在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2011年11月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;会议应到监事3位,实到监事3位。

本次会议就公司五届十二次董事会审议之关联交易预计议案发表如下意见:

公司五届十二次董事会于2011年11月11日审议通过了《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》。交易价格的制定,在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定,体现了诚信、公开、公平的原则,不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议通过前述关联交易的预案后,将提交公司股东大会审议,其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求,关联交易方案的实施有利于公司业务的延伸拓展,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监事会

二○一一年十一月十一日

证券代码:600088证券简称:中视传媒编号:临2011-20

中视传媒股份有限公司关于

2011年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和2010年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司在2011年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》中的有关规定,起草了本议案。

一、关联交易概述

我公司及控股公司(包括中视北方、中视广告等),与中央电视台及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

二、关联方介绍

甲方:中视传媒股份有限公司

北京中视北方影像技术有限责任公司

上海中视国际广告有限公司

乙方:中央电视台

中央电视台所属部门(包括大型节目制作中心、新闻中心、综合频道、电视剧频道、技术制作中心、广告经营管理中心等)

中央电视台下属公司(包括中国国际电视总公司、中央数字电视传媒有限公司、北京未来广告公司等)

三、交易内容

1、版权转让项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品。

2、租赁及技术服务项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务。

3、广告代理项目

甲方的任一方或多方将全面代理经营乙方的任一方或多方的部分广告时段。

4、制作项目

甲方的任一方或多方将与乙方的任一方或多方开展节目制作,并将制作成品的版权及其附属产品销售给乙方的任一方或多方。

四、交易金额

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